金店洗钱案：警方成功打掉涉及9000万元的犯罪链

近日，湖北咸宁温泉警方通报称，在一起涉案金额超过9000万元的网络兼职刷单诈骗案件中取得了重大突破。经过16个月的艰苦工作，警方成功打掉了广东地区的4家洗钱金店和1家洗钱商行，抓获了70余名犯罪嫌疑人，涉及全国各地2000余起电信网络诈骗案件，彻底切断了一条“黄金洗钱”灰黑产业链。

这起案件起因于一起涉及4万余元的网络兼职刷单诈骗. 一名受害人向温泉公安分局报案称，自己遭遇了网络兼职刷单诈骗，损失了巨额资金. 经过调查，警方发现该资金被两名神秘男子在广东一家银行的ATM机和柜台取走. 在广东警方的协助下，警方通过调取银行监控资料，并结合资金去向、银行数据和人员活动区域等信息进行综合分析，成功锁定了其中一名取款人，并展开了网上追逃行动. 去年10月，该嫌疑人被广东警方抓获并移交给温泉警方，随后另外两名嫌疑人也主动向警方投案。

警方发现，涉案资金大量流入了广东当地的金店. 通过对金店交易流水的核查和综合分析，警方发现4家金店在去年7月到11月期间的交易额突然激增，每月刷卡卖金交易量攀升至千万元以上. 这一异常情况引起了警方的警觉，成为他们深入调查的突破口.

通过对这4家金店的走访和摸排，警方得知之前曾有多名不同男子频繁购买大量黄金，然后以高价转手给另一家金店，循环交易. 这些“神秘买金人”每次进店都直奔柜台，目的明确，不问价格也不问行情. 根据调取的店内视频和POS机的资金明细进行比对，民警发现他们每次交易后与金店老板分成一次，分成的比例根据交易额而定.

金店负责人和店员透露，他们对于那些集中发生金额较大、利润较高的交易背后的“猫腻”心知肚明. 洗钱团伙与金店老板分成的诱惑使得他们铤而走险，逐渐滑向了犯罪深渊。

经过长时间的摸排和调查，警方发现洗钱犯罪团伙使用银行卡来收取上游涉诈资金，并通过购买黄金的方式进行洗钱. 警方决定出击，连续6次奔赴广东，成功抓获了70余名犯罪嫌疑人，涉及的电信网络诈骗案件达2000余起.

这起案件的成功打击不仅揭示了一条以“黄金洗钱”为核心的犯罪链，也对网络诈骗等突出违法犯罪发起了有力的打击. 警方表示，他们将继续保持高压态势，坚决打击各类犯罪行为，为人民群众营造一个安全稳定的社会环境.

经过这次打击行动，警方也对洗钱犯罪的手法和特点有了更深入的了解。他们将继续加强技术手段和侦查能力的提升，与各方合作，共同打击网络犯罪，维护社会安全. 同时，他们也呼吁广大市民提高警惕，加强自我防范意识，远离网络诈骗等违法犯罪活动，共同营造一个更加安全的网络环境. 。