黄金洗钱案：湖北咸宁警方成功打掉洗钱产业链

近日，湖北咸宁警方成功破获一起涉及网络兼职刷单诈骗案件，从而揭开了一条“黄金洗钱”灰黑产业链。涉案物品管理系统该案件牵涉广东的4家洗钱金店和1家洗钱商行，涉案金额高达9000余万元。经过16个月的艰苦调查，咸宁警方联合广东警方共同努力，成功抓获犯罪嫌疑人70余名，同时破获了全国各地2000余起电信网络诈骗案件.

该案件起因于一起涉及金额4万余元的网络兼职刷单诈骗案. 受害人方某报案称，自己的资金被两名神秘男子在广东一家银行的ATM机和柜台上取走。经过警方的追逃和调查，最终成功抓获了3名犯罪嫌疑人，并锁定了资金流入广东当地金店的线索.

根据民警的调查，这些神秘男子频繁购买黄金，并以高价卖出，形成了一个循环交易的模式. 他们每次购买黄金时都会直奔柜台，不问价格也不问行情，目的非常明确. 经过调取店内视频和POS机的资金明细进行比对，警方发现金店老板与洗钱团伙之间存在巨大的利益诱惑，他们为了分成而铤而走险，最终导致洗钱产业链的形成.

通过长期的调查和摸排，警方掌握了洗钱犯罪团伙的作案手法. 他们使用银行卡收取上游涉诈资金，并刷卡在金店购买大额贵重金属，然后再以较低的价格转手出售，从而将黑钱洗白. 据统计，涉案物品管理系统这4家金店累计黄金交易额高达1亿余元。

这起黄金洗钱案的成功破获对于打击电信网络诈骗犯罪具有重要意义。警方表示，他们将继续加大打击力度，净化社会环境，维护人民群众的合法权益. 同时，他们也呼吁广大市民提高警惕，增强防范意识，避免成为网络诈骗的受害者.

文章来源：荆楚网

黄金洗钱案：湖北咸宁警方成功打掉洗钱产业链

最近，湖北咸宁警方成功破获了一起网络兼职刷单诈骗案，从而揭开了一条“黄金洗钱”灰黑产业链. 该案涉及广东的4家洗钱金店和1家洗钱商行，涉案金额高达9000余万元. 经过16个月的艰苦调查，咸宁警方和广东警方合作，共同抓获了70余名犯罪嫌疑人，并破获了全国各地2000余起电信网络诈骗案件.

该案的起因是一起涉及金额4万余元的网络兼职刷单诈骗案. 受害人方某报案称，自己的资金被两名神秘男子在广东一家银行的ATM机和柜台上取走. 警方通过追逃和调查，最终成功抓获了3名犯罪嫌疑人，并锁定了资金流入广东当地金店的线索.

经过民警的调查，发现这些神秘男子频繁购买黄金，并以高价卖出，形成了一个循环交易的模式. 他们每次购买黄金时都会直奔柜台，不问价格也不问行情，目的非常明确. 通过调取店内视频和POS机的资金明细进行比对，警方发现金店老板与洗钱团伙之间存在巨大的利益诱惑，他们为了分成而铤而走险，最终导致洗钱产业链的形成。

通过长期的调查和摸排，警方掌握了洗钱犯罪团伙的作案手法. 他们使用银行卡收取上游涉诈资金，并刷卡在金店购买大额贵重金属，然后再以较低的价格转手出售，从而将黑钱洗白. 据统计，这4家金店累计黄金交易额高达1亿余元。

这起黄金洗钱案的成功破获对于打击电信网络诈骗犯罪具有重要意义. 警方表示，他们将继续加大打击力度，净化社会环境，维护人民群众的合法权益。同时，他们也呼吁广大市民提高警惕，增强防范意识，避免成为网络诈骗的受害者.

来源：荆楚网。