警方成功打掉涉案金店，阻断“黄金洗钱”黑产业链

警方近日成功打掉了一起涉案金额4万余元的网络兼职刷单诈骗案件，揭开了一条“黄金洗钱”的黑产业链。此案经历了16个月的艰苦侦查，最终成功抓获了70余名犯罪嫌疑人，并破获了涉案金额9000余万元的“金店洗钱案”，涉及全国各地2000余起电信网络诈骗案件.

2022年4月，一名受害人方某向温泉公安分局报案称自己被网络兼职刷单诈骗，损失了4万余元. 经过警方的调查，发现方某的资金被两名神秘男子取走，并迅速转入广东当地的金店. 通过调取银行监控资料和综合分析，警方成功锁定了其中一名取款人，并追逃至广东. 随后，另外两名嫌疑人也主动投案. 经过突审，警方发现涉案资金都流向了广东当地的金店.

在对4家金店进行走访和摸排的过程中，警方发现这些金店在7到11月期间的交易额急剧增加，每月的刷卡卖金交易量都超过了千万元。“黄金交易本身是合法的，但是这些金店的交易额异常高，引起了我们的注意。这成为了我们突破的关键点。”办案民警王伟杰表示。

通过深入调查和追踪，警方发现这些“神秘买金人”频繁购买大量黄金，然后以高价转手给其他金店，利润巨大。金店负责人和店员对这种交易背后的洗钱行为心知肚明，但由于巨大的利益诱惑，他们也参与其中. 通过使用银行卡收取上游涉诈资金，然后在金店刷卡购买贵重金属，涉案物品管理系统最后再出手变现，洗钱犯罪团伙成功将非法资金洗白.

警方表示，此次打掉的“黄金洗钱”黑产业链是对电信网络诈骗等突出违法犯罪的一次重要打击. 在夏季治安打击整治行动中，警方持续向电信网络诈骗等违法犯罪发起了凌厉攻势，集中优势警力展开行动. 此次抓获的70余名犯罪嫌疑人以及破获的涉案金额9000余万元的案件，对于维护社会治安和打击犯罪具有重要意义.

警方表示，涉案物品管理系统他们将继续加强对网络诈骗和洗钱犯罪的打击力度，为广大市民提供更加安全的网络环境和社会环境. 同时，警方也提醒市民要增强安全意识，避免上当受骗，不要轻易相信陌生人的兼职、刷单等诱惑，以免成为犯罪分子的牺牲品. 只有警方和广大市民的共同努力，才能让社会更加安全稳定. .