警方成功打掉涉案金店，阻断“黄金洗钱”黑产业链

警方近日成功打掉了一起涉案金额4万余元的网络兼职刷单诈骗案件，揭开了一条“黄金洗钱”的黑产业链。此案经历了16个月的艰苦侦查，最终成功抓获了70余名犯罪嫌疑人，涉案物品管理系统并破获了涉案金额9000余万元的“金店洗钱案”，涉及全国各地2000余起电信网络诈骗案件.

2022年4月，一名受害人方某向温泉公安分局报案称自己被网络兼职刷单诈骗，损失了4万余元. 经过警方的调查，发现方某的资金被两名神秘男子取走，涉案物品管理系统并迅速转入广东当地的金店. 通过调取银行监控资料和综合分析，警方成功锁定了其中一名取款人，并追逃至广东. 随后，另外两名嫌疑人也主动投案. 经过突审，警方发现涉案资金都流向了广东当地的金店.

在对4家金店进行走访和摸排的过程中，警方发现这些金店在7到11月期间的交易额急剧增加，每月的刷卡卖金交易量都超过了千万元。“黄金交易本身是合法的，但是这些金店的交易额异常高，引起了我们的注意。这成为了我们突破的关键点。”办案民警王伟杰表示。

通过深入调查和追踪，警方发现这些“神秘买金人”频繁购买大量黄金，然后以高价转手给其他金店，利润巨大。金店负责人和店员对这种交易背后的洗钱行为心知肚明，但由于巨大的利益诱惑，他们也参与其中. 通过使用银行卡收取上游涉诈资金，然后在金店刷卡购买贵重金属，涉案物品管理系统最后再出手变现，洗钱犯罪团伙成功将非法资金洗白.

警方表示，此次打掉的“黄金洗钱”黑产业链是对电信网络诈骗等突出违法犯罪的一次重要打击. 在夏季治安打击整治行动中，警方持续向电信网络诈骗等违法犯罪发起了凌厉攻势，集中优势警力展开行动. 此次抓获的70余名犯罪嫌疑人以及破获的涉案金额9000余万元的案件，对于维护社会治安和打击犯罪具有重要意义.

警方表示，他们将继续加强对网络诈骗和洗钱犯罪的打击力度，为广大市民提供更加安全的网络环境和社会环境. 同时，警方也提醒市民要增强安全意识，避免上当受骗，不要轻易相信陌生人的兼职、刷单等诱惑，以免成为犯罪分子的牺牲品. 只有警方和广大市民的共同努力，才能让社会更加安全稳定. .